Jump menu

Main content |  back to top

 1. دراسة تقرير مجلس الإدارة  وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والموافقة عليه.

2-  دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين، وذلك بنسبة (120% من القيمة الاسمية للسهم) أي ما يعادل 120 بيسه للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م  والموافقة عليه.

5-    التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2010م الموافقة عليه.

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي و قدره 54,600 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م والموافقة عليه.

7- دراسة التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2009 والموافقة عليها.

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليها.

9- انتخاب ثلاثة (3) أعضاء جدد لملء المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة . من المساهمين أو غير المساهمين فعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة، وتسليم الاستمارة بعد تعبئتها للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة بيومي (2) عمل على الأقل (وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2010). لن تقبل الشركة أية استمارة تقدم بعد ذلك.

10- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2010 وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وتعديلاته يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه. لا يشترط أن يكون هذا الوكيل مساهم في هذه الحالة.وفي حالة رغبة أحد المساهمين في تعيين وكيل، يرجى تعبئة إستمارة التوكيل المرفقة وإيداعها في مقر شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل وذلك تجنباً لأي تأخير.وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ عادل سيد أحمد 24570166(968+).

ملاحظة هامة: تقوم شركات المساهمات العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بمبنى سوق مسقط للأوراق المالية للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له